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          無錫藥明康德新藥開發股份有限公司關于召開2021年第三季度業績說明會的公告

          一、董事會會議召開情況

          無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2021年10月15日向本公司全體董事發出會議通知及會議材料,以現場結合通訊表決方式于2021年10月29日在公司會議室召開第二屆董事會第二十次會議。本次董事會會議應出席董事12人,實際出席董事12人,會議由董事長Ge Li(李革)主持。本次董事會符合《中華人民共和國公司法》和《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)關于召開董事會會議的規定。

          二、董事會會議審議情況

          (一)審議通過《關于公司2021年第三季度報告的議案》

          具體內容詳見本公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司2021年第三季度報告》。

          表決結果:12票贊成,0票反對,0票棄權。

          (二)審議通過《關于公司變更會計政策的議案》

          同意調整公司財務報告中經營分部的列報口徑(以下簡稱“本次會計政策變更”),以反映公司及其附屬子公司(以下簡稱“本集團”)當前業務管理架構和全球運營的實際情況。本次會計政策變更前,本集團的經營分部主要劃分為中國區實驗室服務、美國區實驗室服務、臨床研究及其他合同研發服務、小分子新藥工藝研發及生產業務和其他業務,本次會計政策變更后主要劃分為化學業務(WuXi Chemistry)、生物學業務(WuXi Biology)、測試業務(WuXi Testing)、細胞及基因療法CTDMO業務(WuXi ATU)、國內新藥研發服務部(WuXi DDSU)和其他業務。本公司按照企業會計準則要求自2021年三季度起按照調整后的分部報告列報口徑編制分部報告,同時對2020年比較期間數據進行重新列示。

          本公司獨立董事發表獨立意見,認為《關于公司變更會計政策的議案》已經本公司第二屆董事會第二十次會議審議通過,表決程序符合有關規定。本次會計政策變更因應本集團不斷發展在研究、開發、生產、測試和臨床服務等業務上“一體化、端到端”的能力,并持續執行本集團CRDMO和CTDMO業務戰略,在全球化基礎上管理本集團各經營分部的實際情況而做出。變更后的會計政策符合企業會計準則的相關規定,能夠客觀、公允地反映本集團當前的業務管理架構、財務狀況和經營成果,符合公司及股東的利益。因此,同意公司對該會計政策進行變更,并自2021年第三季度起開始執行變更后的會計政策。

          具體內容詳見本公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

          (三)審議通過《關于公司2018年限制性股票與股票期權激勵計劃項下部分限制性股票回購注銷的議案》

          同意按照18.69元/股回購并注銷17名限售期屆滿前已離職的激勵對象合計57,044股已獲授但尚未解除限售的《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司2018年限制性股票與股票期權激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《2018年激勵計劃》”)首次授予部分的限制性股票。

          本公司獨立董事發表獨立意見,認為本公司本次回購并注銷部分限制性股票,符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等有關法律、法規和《2018年激勵計劃》的規定,回購原因、數量及價格合法、有效;上述事項不會導致本公司股票分布情況不符合上市條件的要求,不會影響本公司《2018年激勵計劃》的繼續實施,不存在損害本公司及股東利益的行為。因此,同意本公司按照安排向部分激勵對象回購注銷已發行的限制性股票。

          具體內容詳見本公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司關于公司2018年及2019年限制性股票與股票期權激勵計劃項下部分限制性股票回購注銷及部分股票期權注銷的公告》。

          (四)審議通過《關于公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃項下部分限制性股票回購注銷及部分股票期權注銷的議案》

          同意按照18.85元/股回購并注銷28名限售期屆滿前已離職的激勵對象合計145,219股已獲授但尚未解除限售的《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司2019年限制性股票與股票期權激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《2019年激勵計劃》”)首次授予部分的限制性股票,按照33.55元/股回購并注銷1名限售期屆滿前已離職的激勵對象合計15,120股已獲授但尚未解除限售的《2019年激勵計劃》預留授予部分的限制性股票。

          同意注銷27名等待期屆滿前已離職的激勵對象合計330,912份已獲授但尚未行權的《2019年激勵計劃》首次授予部分的股票期權。

          本公司獨立董事發表獨立意見,認為本公司本次回購及/或注銷部分限制性股票與股票期權,符合《管理辦法》等有關法律、法規和《2019年激勵計劃》的規定,回購及/或注銷的原因、數量及價格合法、有效;上述事項不會導致本公司股票分布情況不符合上市條件的要求,不會影響本公司《2019年激勵計劃》的繼續實施,不存在損害本公司及股東利益的行為。因此,同意本公司按照安排向部分激勵對象回購注銷已發行的限制性股票并注銷股票期權。”,

          原創文章,作者:xiaozhi,如若轉載,請注明出處:http://www.kingswoodinn.com/567064.html

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